Skandal 1MDB - Beredar 8 Tuduhan Transfer Uang Haram Jho Low. Nilainya Rp 7 Triliun Lebih

Berikut delapan tuduhan terhadap Jho Low berdasarkan dokumen tersebut:

1. 26 Desember 2013. Menerima transfer AS$62.299 juta atau Rp 903,3 miliar hasil kejahatan dari akun rekening DLA Piper US LLP dari Citibank ke akun pribadinya di BSI Bank Ltd (BSI) di Singapura.

2. 4 Februari 2014. Menerima transfer dari hasil pencucian uang senilai AS$56.449 juta atau sekitar Rp 800 miliar lebih dari rekening milik Low Hock Peng di BSI Singapura ke akun pribadi Jho Low di BSI Singapura.

3. 3 Juni 2014. Menerima transfer dari hasil pencuccian uang berjumlah AS$142 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih dari rekening Alpha Synergy Ltd di BSI Lugano, Swiss ke akun pribadinya di BSI Singapura.

Lima tuduhan lagi terkait rangkaian transfer yang diduga hasil kejahatan dari akun pribadinya di BSI Singapura ke rekening perusahaan milik Jho Low, World View Ltd, Cayman Islands, di Caledonian Bank Ltd.

Transfer tersebut rinciannya:

4. 7 Januari 2014, sebesar 19,9 juta Euro atau sekitar Rp 336 miliar lebih

5. 5 Februari 2014, sebesar 1 juta Euro atau sekitar Rp 16,9 miliar.

6. 18 Februari 2014, sebesar 17,5 juta Euro atau Rp 310 miliar lebih

7.  2 April 2014, sebesar 2,7 juta Euro atau Rp 45,6 miliar

8. 3 Juni 2014, sebesar AS$140.636 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih