TAG
pencucian uang
-
Raffi Ahmad Enggan Laporkan Pihak yang Sebut Dirinya Terlibat Pencucian Uang
Usai mengklarifikasi kabar pencucian uang yang menyangkut namanya, Raffi Ahmad mengaku tak ingin mencari-cari bahkan melaporkan pihak manapun.
Selasa, 6 Februari 2024 -
Raffi Ahmad Klarifikasi Sumber Kekayaan usai Dituding Lakukan Pencucian Uang
Raffi Ahmad didampingi Hotman Paris dan salah satu karyawannya mengklarifikasi soal tudingan melakukan pencucian uang, jabarkan sumber kekayaan RANS.
Senin, 5 Februari 2024 -
Tanggapan Amy Qanita saat Raffi Ahmad Disebut Terlibat Pencucian Uang
Amy Qanita berikan tanggapan ini ketika Raffi Ahmad memberitahu sang mama soal pemberitaan terlibat pencucian uang, Raffi akan adakan jumpa pers.
Sabtu, 3 Februari 2024 -
Pria Asal Surabaya Ngaku Jadi Agen FBI dan Ahli Trading, Tipu Korban Rp 1 Miliar
Vincentius Herliman, pria asal Surabaya terancam 3,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar atas kasus penipuan dan pencucian uang
Jumat, 8 Desember 2023 -
Manajer Bantah Raffi Ahmad Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo
Nama Raffi Ahmad disebut-sebut sebagai artis berinisial R yang ikut terseret dalam kasus dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.
Sabtu, 1 April 2023 -
Prilly Latuconsina Bantah Disebut Artis Inisial P yang Terlibat Pencucian Uang
Prilly Latuconsina tegas membantah saat disebut sebagai artis inisial P yang terlibat pencucian uang hingga Rp 4,4 triliun.
Minggu, 26 Maret 2023 -
Gerakan APU-PTT Genap 20 Tahun, PPATK dan BNI Tanam 2.000 Pohon
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022 -
Napi di Semarang Kendalikan Bisnis Narkoba Dari Balik Lapas, Dibantu Pacar untuk Cuci Uang
JW, seorang napi di Lapas Kedungpane, Semarang tak jadi bebas awal tahun 2022. Polisi ungkap dia sudah 4 tahun kendalikan narkoba dari balik lapas
Rabu, 29 Desember 2021 -
Penampakan Kapal Pesiar Mewah Malaysia, 'Nyasar' di Bali, Dibeli dari Uang Korupsi Terbesar Asia
Kapal pesiar mewah diduga hasil pencucian uang dari megakorupsi 1MDB di Malaysia ditemukan pada Februari 2018 di Pulau Bali Indonesia
Sabtu, 30 Januari 2021 -
277 Miliar Tersimpan di Rekening, Penjual Es Krim Ketakutan, Abdul Qadir Anggap Dirinya Sial
Penjual es krim keliling tak ketakutan dan merasa sial di rekeningnya tersimpang uang bergepok-gepok dengan nilai mencapai Rp277 miliar
Kamis, 14 Januari 2021 -
Jennifer Dunn Diperiksa KPK Soal Pencucian Uang oleh Wawan, Disebut Terima Mobil dan Kartu Kredit
Jennifer Dunn diperiksa sebagai saksi oleh KPK soal pencucian uang oleh Wawan, ini pertanyaan yang diajukan oleh jaksa.
Selasa, 10 Maret 2020 -
Dugaan Pejabat Cuci Uang di Kasino Luar Negeri Dibongkar, Polisi Diminta Ungkap
Publik meminta, temuan dugaan pencucian uang di rekening judi kasino luar negeri itu ditindak dan dibongkar. Siapa saja?
Senin, 16 Desember 2019 -
Nauru, Negara Terkaya di Dunia yang Kini Jatuh Miskin, Begini Faktanya
Ya, Nauru adalah sebuah pulau dengan luas sekitar delapan setengah mil persegi dan berpenduduk sekitar 10.000 jiwa.
Jumat, 8 November 2019 -
Catherine Wilson Disebut Terima Mobil dari Wawan, Simak Penjelasan Manajer
Wawan membeli sejumlah mobil mewah menggunakan uang hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
Jumat, 1 November 2019 -
Bareskrim Mabes Polri Dilaporkan Investigasi Dugaan Pencucian Uang di Duniatex Group
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dikabarkan telah memulai investigasi terhadap enam entitas Duniatex Group yang terjebak kredit macet
Selasa, 24 September 2019 -
VIDEO-Inilah Tampang Adam Bos Narkoba, BNN Sita Rp 28 Miliar di Perumahan Mewah di Batam
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita harta bos narkoba Muhammad Adam alias Adam di Batam.
Kamis, 29 Agustus 2019 -
BNN Sita Harta Rp 28 Miliar Bos Narkoba di Batam, Pencucian Uang Kasus Adam
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita harta bos narkoba Muhammad Adam alias Adam di Batam.
Kamis, 29 Agustus 2019 -
India Buru Ustadz Zakir Naik Terkait Pencucian Uang Rp 391 Miliar, PM Mahathir Ogah Ekstradisi
Zakir Naik merasa bahwa India akan menerapkan dakwaan lain terhadapnya, yakni melakukan provokasi terkait SARA karena ceramahnya yang kontroversial
Selasa, 11 Juni 2019 -
Terkait Kasus yang Menjerat Bakhtiar Nasir, BNI Syariah: Islahudin Akbar Bukan Karyawan Sejak 2017
Nama Islahuddin Akbar disebutkan kali pertama oleh pejabat otoritatif di Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta
Kamis, 9 Mei 2019 -
Skandal 1MDB - Beredar 8 Tuduhan Transfer Uang Haram Jho Low. Nilainya Rp 7 Triliun Lebih
Pada kenyataannya, PetroSaudi tidak ada hubungannya dengan Arab Saudi, karena perusahaan itu kemudian diketahui milik Jho Low.
Sabtu, 25 Agustus 2018
