Pemilik Money Changer Kasus Pencucian Uang Narkoba Banyak Bingung Ditanya Hakim dan Jaksa

Mengapa selama ini tidak membuka rekening atas nama saudara, tetapi atas nama anak buah saudara? Berarti ada yang saudara sembunyikan

Pemilik Money Changer Kasus Pencucian Uang Narkoba Banyak Bingung Ditanya Hakim dan Jaksa
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Edy Gunawan, pemilik money changer, menjadi saksi dalam persidangan pencucian uang 

Laporan Wartawan Tribun Batam, Eko Setiawan

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman, pemilik PT Jaya Valasindo menjadi saksi mahkota dalam persidangan Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rabu (8/2/2017) sore.

Dua terdakwa adalah anak buah Edy, yakni Ruslan selaku Komisaris dan Andian selaku Direktur di PT Jaya Vasilindo yang bergerak dalam usaha penukaran uang asing atau money changer.

Perusahaan money changer ini terlibat dalam kasus pencucian uang dari bandar narkoba.

Baca: Ini Kata Bank Indonesia Terkait Money Changer Terlibat pencucian Uang

Baca: Hasil Bisnis Judi Online Beromset Rp 30 Miliar Ini Dicuci di Money Changer Batam

Baca: Money Changer Wajib Gunakan Rekening Perusahaan untuk Hindari Transaksi Ilegal

Edy yang juga terdakwa dalam kasus ini, sempat kebingungan ketika ia ditanyakan mengapa selama ini tidak pernah membuka rekening atas nama pribadi.

Sebab dari bukti yang dihadirkan dipersidangan, 12 rekening pribadi dibuka atas nama Andian dan delapan rekening lagi dibuka atas nama Ruslan.

"Mengapa selama ini tidak membuka rekening atas nama saudara, tetapi atas nama anak buah saudara? Berarti ada yang saudara sembunyikan," sebut Rumonda Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang Sidang V Pengadilan Negri (PN) Batam.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved