TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Empat sekawan dari Batam ditangkap gara-gara membobol Bank Jatim hingga Rp 119 miliar. Kini disidang di PN Surabaya
Kamis, 12 Juni 2025
-
Mantan pegawai BNI Life Dabo Singkep, Sr mengaku terlibat sebagai pelaku investasi bodong di Lingga. Korbannya capai puluhan orang, kerugian Rp7,3 M
Kamis, 17 April 2025
-
Usai dilaporkan ke Polres Lingga terkait investasi bodong, Sr eks pegawai bank BUMN di Lingga laporkan 4 orang terkait TPPU
Rabu, 16 April 2025
-
Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang dilakukan di lingkungan DJBC disampaikan Mahfud dalam gelaran rapat kerja Komisi III DPR RI
Rabu, 5 April 2023
-
Banyaknya money changer dan lokasinya berbatasan dengan negara tetangga, membuat Batam masuk kategori wilayah yang rentan kejahatan pencucian uang.
Minggu, 23 Oktober 2022
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana.
Jumat, 17 Juli 2020
-
Wawan membeli sejumlah mobil mewah menggunakan uang hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
Jumat, 1 November 2019
-
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sudah menyita aset mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari senilai Rp 70 miliar.
Jumat, 19 Juli 2019
-
Polri menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustadz Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencuc
Selasa, 7 Mei 2019
