TAG
pencucian uang
-
Pada Selasa (7/8/2018) sore, MACC menangkap 17 oerang berkas pengawal pribadi Najib Razak saat menjabat perdana menteri dulu.
Rabu, 8 Agustus 2018
-
Najib telah ditahan pada Juli lalu dan sudah didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Rabu, 8 Agustus 2018
-
Polisi membutuhkan waktu 36 hari untuk menghitung hasil sitaan yang dilakukan sejak awal puasa Ramadan tersebut, 16 Mei 2018.
Rabu, 27 Juni 2018
-
BNN mengendus dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pencucian uang kasus narkoba senilai Rp 6,4 triliun dan libatkan 14 negara!
Selasa, 22 Mei 2018
-
Bareskrim Mabes Polri menyita sebuah kapal pesiar mewah di perairan Laut Bali, dugaan kapal pesiar tersebut hasil pencucian uang.
Rabu, 28 Februari 2018
-
BNN kembali menjerat sejumlah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil transaksi Narkoba.
Rabu, 28 Februari 2018
-
Untuk membantu pengusutan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, PPATK telah membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) harta Setya Novanto.
Selasa, 19 Desember 2017
-
Dijelaskan, 17 wanita Filipina berusia antara 17 hingga 30 tahun tersebut diamankan dari enam kamar di hotel yang tidak disebutkan namanya.
Sabtu, 25 November 2017
-
Penertiban tersebut terbagi menjadi dua tahap. Pertama, BI menertibkan sebanyak 262 KUPVA di 10 wilayah.
Selasa, 6 Juni 2017
-
BDNI milik Sjamsul Nursalim merupakan satu bank, penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis moneter pada 1998 silam.
Selasa, 25 April 2017
-
Syarifuddin jadi tersangka penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim
Selasa, 25 April 2017
-
Mengapa selama ini tidak membuka rekening atas nama saudara, tetapi atas nama anak buah saudara? Berarti ada yang saudara sembunyikan
Kamis, 9 Maret 2017
-
Awalnya, pengacara terdakwa, Nur Wafiq, mengajukan keberatan karena kesaksian itu bukan diminta sendiri oleh penyidik, melainkan di-email oleh BNN
Rabu, 22 Februari 2017
-
Diketahui, rekening yayasan tersebut menampung miliaran rupiah sumbangan masyarakat untuk Aksi 411 dan 212 yang digalang para tokoh GNPF-MUI.
Senin, 13 Februari 2017
-
Menurut Rikwanto, IA selaku pegawai bank tersebut berperan mencairkan dana yayasan untuk dialihkan ke pihak lain.
Senin, 13 Februari 2017
-
"Saya di yayasan itu bukan pengawas, bukan pembina, bukan pendiri juga. Jadi tidak ada yang namanya unsur pencucian uang," kata Bachtiar.
Jumat, 10 Februari 2017
-
Dari dulu ibu itukan nggak pernah keluar, nggak pernah ikut kegiatan-kegiatan. Jarang ngomong dia. Saya sendiri belum tentu setahun ketemu dia.
Jumat, 3 Februari 2017
-
Begitu juga dengan Abob yang awalnya hanya divonis empat tahun penjara, oleh Mahkamah Agung dihukum 17 tahun penjara.
Jumat, 3 Februari 2017
-
Niwen ditangkap di rumahnya di Jakarta, Kamis siang oleh tim gabungan Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru setelah melakukan pengintaian.
Jumat, 3 Februari 2017
-
Terhadap penyelenggara money changer yang terlibat dalam kasus pidana--narkoba, korupsi, terorisme-- seperi itu, BI akan memberikan sanksi
Rabu, 1 Februari 2017
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
